Fatture false per oltre 5 milioni di euro e un debito con l’Erario e gli enti previdenziali superiore ai 12 milioni. È il fulcro di un’indagine della Guardia di finanza di Foggia che ha portato all’arresto (ai domiciliari) del rappresentante legale di una cooperativa di trasporti.
L’imprenditore è accusato di aver architettato un complesso sistema di frode fiscale e bancarotta nell’ambito di una rete di esternalizzazione illecita della manodopera.
Le indagini dei militari avrebbero svelato che la società faceva parte di un consorzio con base in Emilia. Attraverso contratti d’appalto simulati, i lavoratori venivano formalmente assunti dalle cooperative, ma operavano sotto la direzione del consorzio stesso. Questo schema permetteva di occultare la reale potestà datoriale e di eludere i relativi obblighi fiscali e contributivi.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il legale rappresentante avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per un valore superiore a 5 milioni di euro. L’indagato avrebbe, inoltre, omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e occultato sistematicamente le scritture contabili.
Condotte che avrebbero portato la società verso un’insolvenza dolosa, culminata con la dichiarazione di liquidazione giudiziale da parte del Tribunale di Foggia.
Tra le accuse nei confronti dell’imprenditore ci sono la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale previste dal Codice della crisi d’impresa.
