Categorie
BAT Cronaca News

Trani, scoperte violazioni alla normativa antiriciclaggio in un “compro oro” e in un “money tansfer”

I finanzieri della compagnia di Trani, nell’ambito di controlli effettuati in un “compro oro” e in un “money trasfer” in città, hanno riscontrato violazioni alla normativa antiriciclaggio.

In particolare sono state scoperte diverse violazioni di carattere formale e sostanziale, soprattutto in riferimento alla compilazione delle schede di identificazione dei clienti.

Le irregolarità rilevate sono state segnalate alle competenti Autorità per l’applicazione delle conseguenti sanzioni.

Lascia un commento Annulla risposta

Exit mobile version