I finanzieri della compagnia di Trani, nell’ambito di controlli effettuati in un “compro oro” e in un “money trasfer” in città, hanno riscontrato violazioni alla normativa antiriciclaggio.
In particolare sono state scoperte diverse violazioni di carattere formale e sostanziale, soprattutto in riferimento alla compilazione delle schede di identificazione dei clienti.
Le irregolarità rilevate sono state segnalate alle competenti Autorità per l’applicazione delle conseguenti sanzioni.