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Trani, scoperte violazioni alla normativa antiriciclaggio in un “compro oro” e in un “money tansfer”

I finanzieri della compagnia di Trani, nell'ambito di controlli effettuati in un "compro oro" e in un "money trasfer" in città, hanno riscontrato violazioni alla normativa antiriciclaggio. In particolare sono state scoperte diverse violazioni di carattere formale e sostanziale, soprattutto in riferimento alla compilazione delle schede di identificazione dei clienti. Le irregolarità rilevate sono state…

I finanzieri della compagnia di Trani, nell’ambito di controlli effettuati in un “compro oro” e in un “money trasfer” in città, hanno riscontrato violazioni alla normativa antiriciclaggio.

In particolare sono state scoperte diverse violazioni di carattere formale e sostanziale, soprattutto in riferimento alla compilazione delle schede di identificazione dei clienti.

Le irregolarità rilevate sono state segnalate alle competenti Autorità per l’applicazione delle conseguenti sanzioni.

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