Un giro d’affari illecito da 12 milioni di euro nel settore degli autotrasporti. È quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Lecce, che hanno smascherato un complesso meccanismo messo in atto da un gruppo societario con sede legale a Foggia, ma gestito di fatto da un imprenditore originario di Nardò.
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia e delegate al gruppo della Guardia di finanza di Lecce, hanno portato al sequestro preventivo di auto, beni immobili e conti correnti per un valore di oltre 2 milioni di euro.
Il sistema fraudolento si basava sull’utilizzo di imprese “schermo”, attraverso le quali veniva assunto un elevato numero di ignari lavoratori dipendenti. Secondo gli inquirenti, lo scopo era permettere alle società clienti di abbattere drasticamente il costo del lavoro, evadendo le imposte e omettendo il versamento di oneri previdenziali e assistenziali.
Una volta accumulati i debiti, gli amministratori avrebbero svuotato le casse sociali, conducendo le aziende al fallimento.
Al termine dell’attività investigativa, la Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a tre persone. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione e bancarotta fraudolenta.
Parallelamente al sequestro, i militari hanno proceduto alla tassazione dei proventi illeciti derivanti dalle attività criminali, per un importo calcolato in 3 milioni di euro.
