Un’articolata organizzazione per delinquere specializzata nel raggirare parrocchie, monasteri e conventi su tutto il territorio nazionale è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Cremona nell’ambito dell’indagine denominata Mala fides: le fiamme gialle hanno eseguito sei misure cautelari – due arresti in carcere, due ai domiciliari e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria – affiancate dall’iscrizione nel registro degli indagati di altre dieci persone a piede libero.
L’inchiesta ha preso il via nel febbraio duemilaventicinque a seguito della denuncia presentata dal responsabile di una parrocchia cremonese, consentendo agli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria di ricostruire un sodalizio criminale con base operativa a Torino e ramificazioni a Siracusa, guidato al vertice da una donna siciliana e sostenuto da una rete di almeno quaranta prestanome: il meccanismo fraudolento, che ha fruttato profitti illiciti per diverse centinaia di migliaia di euro attraverso oltre 250 episodi accertati, prevedeva telefonate in cui i sodali si spacciavano per funzionari pubblici comunali o regionali chiedendo la restituzione tramite bonifico di presunti contributi ministeriali accreditati per errore in misura superiore al dovuto.
I fondi versati dalle vittime venivano poi rapidamente incassati dagli intermediari prevalentemente presso gli sportelli di Poste Italiane, ma l’incrocio dei dati sulle utenze telefoniche e sui codici Iban unito alla collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio dell’ente postale ha permesso di acquisire i filmati delle operazioni e bloccare tempestivamente numerose carte per impedire l’ulteriore riscossione delle somme raggirate.