Scoperta una frode fiscale con fatture false per oltre 40 milioni di euro, fermata un’associazione a delinquere composta da 29 persone. Sequestrate le quote di nove società utilizzate per gli illeciti e oltre 16 milioni di euro, pari all’evasione fiscale contestata.
Nell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Milano, tre indagati sono finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari e due sono stati destinatari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo le indagini il gruppo criminale, tra il 2020 e il 2023, avrebbe messo in piedi un sistema di frodi fiscali attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti relative alla somministrazione di manodopera, trattenendo una percentuale come profitto illecito.
Per gli investigatori, il meccanismo prevedeva l’emissione di fatture false da parte di società intestate a prestanome nei confronti di aziende compiacenti. I pagamenti avvenivano tramite bonifici o contanti e le somme venivano poi trasferite a soggetti interposti che le prelevavano e le restituivano alle società utilizzatrici, consentendo l’abbattimento dell’Iva e dei costi.