Circa tre milioni di euro sono stati sequestrati a cinque persone ritenute appartenenti a un’articolata associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita a ripetute operazioni di abusivismo finanziario.
Stando a quanto emerso dalle indagini, condotte dalla guardia di finanza di Messina che ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto, i cinque avevano messo in piedi una rete che, nel tempo, aveva effettuato un’illecita raccolta di risparmi nel Messinese, ma anche nelle province di Trapani, Bari e Reggio Calabria, raggiungendo la somma di circa 5 milioni di euro.
Ai numerosi clienti sarebbero stati proposti interessanti investimenti all’estero, presentati sotto forma di piani di accumulo, finanziamenti e prestiti, con percentuali di guadagno che potevano arrivare sino al 10% mensile. Gli investitori a loro volta avrebbero omesso di presentare al Fisco le dichiarazioni sul monitoraggio fiscale circa la detenzione di capitali all’estero evitando l’applicazione dell’imposta sugli interessi percepiti normalmente assolta dagli intermediari autorizzati.
Nessuna delle società sui cui conti correnti esteri confluivano le somme così raccolte sarebbe stata in regola con le previste autorizzazioni per promuovere la raccolta del risparmio e nessuno degli indagati sarebbe stato autorizzato ad agire quale promotore finanziario.
La somma sottoposta a sequestro è di 2.863.890 euro, e corrisponde al provento del reato complessivamente percepito dagli indagati quale compenso del contributo apportato al gruppo societario attraverso un articolato schema costituito da holding con sede nella Repubblica Ceca, nel Regno Unito, in Portogallo e nelle Isole Comore.
