Quattro persone sono state denunciate per il reato di riciclaggio nell’ambito di un’inchiesta che ha portato al sequestro preventivo, da parte dei finanzieri del nucleo operativo metropolitano di Bari e del gruppo di Olbia, di una rinomata struttura alberghiera della Costa Smeralda, in Sardegna.
Il sequestro del complesso del valore di oltre 1,7 milioni di euro è stato disposto dal gip del Tribunale di Bari.
Durante le indagini è emersa l’esistenza di un sistema di gestione societaria, riconducibile a diverse persone, che puntava ad acquisire il complesso alberghiero.
I quattro denunciati dalla Procura della Repubblica di Bari sarebbero responsabili, in concorso tra loro, di una serie di trasferimenti di proprietà illeciti e fittizi tra varie società appositamente costituite, anche con sede all’estero, che ostacolavano l’accertamento sulla illecita provenienza della struttura ricettiva.