Ammonta a oltre 1,3 milioni di euro il valore dei beni sequestrati a 17 persone, indagate riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falso ideologico.
Le persone destinatarie del provvedimento eseguito oggi dalla Guardia di finanza di Lecce, su disposizione del gip che ha accolto la richiesta della locale Procura della Repubblica, sono ritenute promotrici e componenti di un’associazione per delinquere che avrebbe avuto base operativa nel Salento.
I sequestri sono stati eseguiti nelle province di Lecce, Bari, Brindisi, Caserta, Foggia, Napoli e Milano.
In una nota, la Guardia di finanza spiega che «gli elementi posti a base del provvedimento, emersi dall’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati ad alcuni degli odierni indagati, attinti da misure cautelari personali a febbraio 2024 nell’ambito dell’operazione “Easy Bonus”, nonché dalla ricostruzione dei flussi finanziari individuati a seguito di approfondite indagini bancarie, in applicazione del principio di “follow the money”, hanno rivelato due distinte modalità di frode».
Il primo, dicono ancora i finanzieri, sarebbe consistito nel riciclaggio di somme di denaro derivanti da truffe perpetrate da persone di origine albanese che, «proponendo cospicui ricavi generati da false operazioni di trading», avrebbero indotto «le vittime ad effettuare bonifici, le cui somme venivano in seguito dirottate su conti esteri, al fine di farne perdere le tracce».
Il secondo sistema sarebbe stato posto in essere attraverso l’utilizzo di due società “cartiere” che avrebbero fatto ricorso a fatture false per «giustificare i bonifici ricevuti da diverse società specializzate in “levabolli” (riparazione di autovetture danneggiate dalla grandine), tutte riconducibili a uno degli indagati. In seguito, il denaro veniva prelevato in contanti per rientrare nella disponibilità del sodalizio», dicono ancora i finanzieri: «Tale meccanismo – concludono – consentiva di far perdere le tracce della provenienza illecita del denaro e di abbattere i ricavi attraverso la registrazione in contabilità delle fatture per operazioni inesistenti».