Il denaro distratto dalle casse di tre società operanti nel settore delle opere e delle infrastrutture idriche sarebbero stati utilizzati per effettuare scommesse online. È quanto avrebbero accertato i finanzieri di Foggia che, stamattina, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro di circa 150mila euro.
Il provvedimento, emesso dalla Procura di Foggia, trae origine da un’indagine condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo dauno sul dissesto di tre società, nell’ambito della quale erano già emerse ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Le indagini – che vedono coinvolte quattro persone, accusate di autoriciclaggio – avrebbero consentito di ricostruire un presunto sistema di reimpiego di parte delle somme distratte dalle società, successivamente dichiarate insolventi.
Secondo l’accusa, il denaro sarebbe stato prima trasferito su conti correnti personali e, successivamente, fatto transitare su conti di gioco e scommesse online attraverso numerose operazioni di ricarica, movimentazione, prelievo e riaccredito, con il presunto scopo di ostacolarne la tracciabilità e di dissimularne l’origine illecita.
Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini, l’autorità giudiziaria ha disposto perquisizioni finalizzate all’acquisizione di ulteriore documentazione bancaria, contabile e informatica ritenuta utile ai fini investigativi, nonché il sequestro preventivo d’urgenza, nei confronti di due degli indagati, delle somme ritenute costituire il profitto del reato ipotizzato.