Sono 51 le auto sequestrate, insieme a conti correnti per un ammontare di 100mila euro, dai finanzieri della compagnia di Cerignola hanno scoperto una frode fiscale da oltre 20 milioni di euro nell’importazione di autoveicoli dall’estero.
A seguito di una analisi di rischio condotta sulla base delle informazioni disponibili nelle banche dati in uso al Corpo, sono stati avviati controlli nei confronti di due attività commerciali della città del Tavoliere. È emerso che le imprese, una ditta individuale ed una srl, non avevano presentato le dichiarazioni fiscali previste e non avevano conservato le scritture contabili obbligatorie, in tal modo ostacolando la ricostruzione dei ricavi conseguiti.
I finanzieri hanno esaminato i conti correnti delle imprese, eseguito controlli incrociati presso clienti e fornitori e chiesto notizie agli organi collaterali esteri, avvalendosi delle procedure di mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.
Per la frode sarebbe stato utilizzato lo stesso modo di operare che sarebbe stato allargato anche ad altri settori merceologici quali le parti di ricambio di autoveicoli, il commercio di alimenti e bevande e di pellet da riscaldamento in totale evasione d’imposta.
Le attività ispettive hanno permesso di rilevare oltre 20 milioni di ricavi non dichiarati e più di 2,5 milioni di Iva dovuta e non versata nelle casse dello Stato.
Il titolare delle due attività commerciali è stato deferito alla Procura della Repubblica di Foggia che, sulla base del quadro indiziario raccolto, ha ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’emissione di provvedimenti di sequestro preventivo.
